2012年底,历下公安经侦大队接到某国驻印尼代表处工作人员报警:他们公司与德州一外贸公司签订了进口100吨大豆油的合同。可支付了两万多美元的定金后,他们迟迟不见对方按约定发货,也联系不上该公司负责人李某。
经民警初步审查,该团伙从2012年8月起至今,先后与莫桑比克等三国境外公司签订农产品出口合同,骗取定金共计26.5万美元,折合人民币175万元。
用假身份注册虚假公司,然后与境外公司签订合同、骗取定金。3月18日,历下警方历时一个月破获了这一特大合同诈骗案,抓获杨强(化名)等五名嫌犯。值得一提的是,为骗取他人信任,杨强等人还在济南租房设点,招聘懂英语及国际贸易专业毕业的大学生当业务员。
“当我们抓获他们时,他们已在当地又注册了三家公司,准备故伎重施。”专案组民警介绍,原来,这一个五人团伙均是河北老乡,相互间还都有亲戚关系。他们这次“组团”外出专门针对外国公司下手,以签订合同为由骗取定金后逃匿,“他们觉得,外国公司不会因为几万美金而来来回回地往中国跑,不追究的可能性较大”。
“他们注册的进出口公司,除了营业执照外,像公章、公司信息等大多是假的。”叶勇告诉记者,为了防止诈骗得手后,对方或民警追查,杨强等人先从网上以每张一百元的价格购买假身份证或是他人遗失的身份证。
狡猾的杨强等人也不会让对方将钱汇至自己的私人账户,获取合法的外衣。杨强等人就开始在网上发布消息,“去银行取钱时,值得一提的是,他们还要再去找代办公司代理注册成立公司,而为了诈骗成功,他们则在路口等着”。“利用这些身份证,他们所卖的价格都比市场价要低得多”。要几千元至上万元的费用不等”。“代办公司代理注册一个公司,即便是收钱时,
紧接着,2013年初,非洲一公司的工作人员也向历下警方求助:2012年底,他们与德州一外贸公司签订了进口660吨大豆油的合同,并预付了20万美元的定金。可到了双方约定的交货时间,不仅该公司负责人李某没了踪影,电话关机联系不上,就连该公司在济南的办公地点也人去楼空。
“初步判断,两起案件均为同一伙人所为,涉案金额大,且均涉及外国公司,影响十分恶劣。”副中队长叶勇介绍,分局抽调经侦、刑警等精干力量组成专案组。经过民警近一个月的努力,他们锁定了杨强等五名嫌犯。3月15日晚9时,历下警方在天津、河北同时行动,先后将杨强等五名嫌犯抓获。
2012年8月,看到大豆油比较紧俏,杨强等人就在老乡的指点下动起了歪脑筋:注册公司骗老外的钱。
为了让自己的公司看起来更真实,杨强等人又专门在济南设立办公地点,“因为济南是省会,经济发达,比较容易得手”。他们还专门招聘懂英语且国际贸易专业毕业的大学生来当公司的业务员。 “当然,这些大学生并不知情,最后他们也被杨强等人所骗。”叶勇说,在与外国公司签订合同时,杨强等人会要求预付20%的定金,到手后就开溜；若定金太少,对方要求提货时,他们就会先购买些次品充数,然后再骗取尾款。
有了自己的“公司”后,而是让汇至公司开设的账户,他们都是让公司的业务员去,“一般,杨强等人也是下了血本,”民警介绍。
“我们赶到该外贸公司位于解放路的办公地点后发现,那里已人去楼空。”历下经侦大队一中队副中队长叶勇告诉记者,而外贸公司的工作人员也联系不上负责人李某,更别说发工资了。
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